< 정기 주주총회 소집통지서 >

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제34조에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제35조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 -  아   래  - 

1. 일 시: 2025년 3월 28일(금) 오전 10시 00분

2. 장 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 19번길 125 비이아이랩 목내동 사옥 3층 대회의실

3. 의안 주요내용 :

가. 보고사항 - 영업보고

나. 부의안건

제1호  의안 : 제5기 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건 

제3호 의안 : 이사 선임(중임)의 건  

제4호 의안 : 임원 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

    상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점 또는 지점에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

   금번 우리 회사의 주주총회에는 주주총회에 참석하여 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

   직접행사 : 신분증

   대리행사 

       ※ 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

7. 담당자 연락처 : 석완수 실장 031-365-4058

2025년 3월 14일

주식회사 비이아이랩

대표이사 배 창 득 (직인생략)